Chính quyền Thái Lan vừa triệt phá một mạng lưới khai thác tiền mã hóa trái phép quy mô lớn trị giá hơn 300 triệu Baht (8,6 triệu USD), được xác định là nguồn cung tài chính cho các băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia tại Myanmar. Vụ việc không chỉ gióng lên hồi chuông cảnh báo về an ninh năng lượng mà còn phơi bày một phương thức rửa tiền tinh vi: biến dòng tiền bẩn thành tài sản số hợp pháp.

                                                                  Ảnh: minh họa

Cú đánh mạnh vào hạ tầng tài chính ngầm

Theo thông tin từ Bangkok Post, Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) của Thái Lan đã thực hiện chuỗi hoạt động đột kích đồng loạt vào thứ Ba vừa qua. Các mũi trinh sát nhắm vào sáu địa điểm tại tỉnh Samut Sakhon và một địa điểm tại Uthai Thani.

Kết quả của chiến dịch là việc thu giữ khối lượng tài sản khổng lồ bao gồm 3.642 thiết bị khai thác tiền mã hóa (trị giá ước tính 7,7 triệu USD) và hệ thống hạ tầng điện đi kèm trị giá 860.000 USD. Đáng chú ý, cơ quan điều tra phát hiện các thiết bị này được vận hành tinh vi trong các container cách âm chuyên dụng, trang bị hệ thống làm mát bằng nước hiện đại để tối ưu hóa hiệu suất và tránh bị phát hiện.

Dữ liệu sơ bộ cho thấy dòng tiền luân chuyển qua mạng lưới này đã vượt quá 143 triệu USD (5 tỷ Baht). Dấu vết kỹ thuật số đã dẫn các nhà điều tra đến kết luận: đây không chỉ là hành vi trộm cắp điện đơn thuần mà là một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái tài chính của các băng nhóm lừa đảo gốc Hoa đang đồn trú tại Myanmar.

Sự tiến hóa của tội phạm: Từ trộm điện đến rửa tiền

Hoạt động khai thác Bitcoin bất hợp pháp đang chuyển mình từ các vụ trộm cắp năng lượng nhỏ lẻ thành cơ sở hạ tầng trọng yếu cho tội phạm mạng quốc tế. Mô hình này phục vụ mục đích kép:

1. Tối ưu hóa chi phí: Sử dụng điện bị đánh cắp để giảm chi phí vận hành xuống mức gần bằng 0.

2. Rửa tiền: Chuyển đổi dòng tiền bẩn (từ các hoạt động lừa đảo) thành Bitcoin mới được khai thác – một loại tài sản "sạch" có tính thanh khoản cao và khó truy vết.

Ông David Sehyeon Baek, chuyên gia tư vấn tội phạm mạng, nhận định rằng việc gọi đây là "băng đảng lừa đảo Trung Quốc" là một sự đơn giản hóa quá mức.

"Điều chúng ta đang đối mặt là một mô hình nhượng quyền xuyên quốc gia. Vốn có thể bắt nguồn từ các mạng lưới Trung Quốc, nhưng hoạt động lại trải dài khắp Myanmar, Campuchia, Lào, Thái Lan và nhiều khu vực khác." – David Sehyeon Baek.

Các tổ chức này đang đẩy mạnh đầu tư vào tài sản vật lý như trung tâm dữ liệu và trại đào tiền số. Bằng cách ẩn mình sau các công ty vỏ bọc và những giám đốc bù nhìn, chúng tạo ra một lớp màng bảo vệ khiến cơ quan chức năng gặp khó khăn trong việc phân tách đâu là dòng tiền đầu tư hợp pháp, đâu là tiền tài trợ từ các vụ lừa đảo.

Bức tranh toàn cảnh tại Đông Nam Á

Thái Lan không phải là quốc gia duy nhất trong khu vực đối mặt với thách thức này. Tình trạng trộm cắp điện liên quan đến tiền mã hóa đang trở thành vấn nạn tại Đông Nam Á, buộc các chính phủ và công ty năng lượng phải vào cuộc.

• Tại Malaysia: Tập đoàn điện lực nhà nước Tenaga Nasional Berhad báo cáo thiệt hại lũy kế khoảng 1,1 tỷ USD trong 5 năm qua do các hoạt động đào coin trái phép. Chính quyền nước này đã phải triển khai máy bay không người lái (drone) tích hợp cảm biến nhiệt để truy quét. Đáp lại, các "thợ đào" phi pháp cũng nâng cấp công nghệ bằng cách lắp đặt tấm chắn nhiệt và camera giám sát để đối phó.

• Cảnh báo quốc tế: Tháng 4 vừa qua, Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) đã cảnh báo về việc các nhóm tội phạm Đông Á sử dụng khai thác tiền số như một "công cụ rửa tiền quyền lực". Đồng thời, Interpol cũng đã nâng mức cảnh báo đối với các mạng lưới lừa đảo này lên thành mối đe dọa tội phạm xuyên quốc gia.

Cuộc chiến dài hơi

Việc triệt phá các cơ sở tại Thái Lan là một thắng lợi lớn, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng đây chưa phải là hồi kết. Ông Baek nhấn mạnh: "Chúng ta không nên mong đợi những mỏ này sẽ biến mất, chúng chỉ đơn thuần là di dời đi nơi khác."

Khi áp lực thực thi pháp luật gia tăng tại các trung tâm đô thị, các "trại đào" này sẽ dịch chuyển về các vùng sâu vùng xa hoặc khu vực biên giới lỏng lẻo về quản lý – tương tự như cách các đặc khu lừa đảo di chuyển vị trí.

Thách thức thực sự đối với các nhà hoạch định chính sách hiện nay không chỉ là tịch thu máy móc, mà là làm sao để các biện pháp chế tài đủ mạnh để phá vỡ mô hình kinh doanh béo bở này, khiến chi phí hoạt động phi pháp cao hơn lợi nhuận thu được.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.